Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä pöytäkirjantarkastajien ja
    ääntenlaskijoiden valinta

3. Läsnäolijoiden toteaminen

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Yhtiöjärjestyksen 9.10. säännöksen muuttaminen  muotoon

Yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikassa. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.
Kokouskutsussa on mainittava yhtiön nimi, kokousaika ja -paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.
Jos kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista, kutsussa on mainittava muutoksen
pääasiallisen sisältö.

Ja sitten muutettava kohta:
Kokouskutsu on toimitettava yhtiön osakkeenomistajille kirjeellä heidän
osakeluettelossaan oleviin postiosoitteisiin, tai ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin
aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta
tai kerrotussa ajassa heimolehti Karjalassa julkaistavalla kutsulla.

muutetaan muotoon:
Kokouskutsu on toimitettava sähköpostitse niille osakkeenomistajille
jotka ovat antaneet osoitteensa tätä tarkoitusta varten, sekä yhtiön
verkkosivuille www.ylläsjärventunturihotelli.fi, aikaisintaan kahta kuukautta
ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä päätös kaavamuutoksen
    hakemisesta lisärakennusoikeiden saamiseksi yhtiön kiinteistöille.

7. Tilinpäätöksen ja taseen vahvistaminen

8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvaukset

11. Hallituksen jäsenten lukumäärä

12. Hallituksen jäsenten valinta

13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

14. Kokouksen päättäminen

Helsingissä 06.5.2024

Kiinteistö Oy Ylläsjärven Tunturihotelli

Hallitus